AA
Yaratılış tarihi: 28 Haziran 2025 10:14
Kriptografik kaynaklar hizmet sağlayıcıları için yeni düzenlemeler yürürlüğe girmiştir. Müşteri bilgileri daha sık güncellenecek ve transferlerde zaman ve miktar sınırları uygulanacaktır. İlk çekim operasyonlarını 72 saat beklemek tanıtıldı.
Hazine Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan “Mali Suçlar Soruşturma Kurulu Genel Basın Bülteni” resmi gazetede yürürlüğe girdi.
Sonuç olarak, Crypt Resources hizmet sağlayıcıları (KVHS), müşteri hakkında daha fazla bilgi edinme ve müşterinin kimlik bilgilerini ve gerçek faydacıyı daha sık güncelleme, ticari ilişkinin doğası hakkında daha fazla bilgi sağlama ve müşteri ve müşteri fonlarının kaynağı hakkında bilgi edinme gibi önlemler uygulayacaktır.
Ayrıca, servis sağlayıcılar risk yönetimi politikasındaki tutarları ve işlem sayısını belirlemek için uygun önlemler alacaktır.
Platformlar, kripto para birimi çekim operasyonlarına aktarılacak kriptograf varlığının satın alınmasından, değişiminden veya yatırılmasından en az 48 saat sonra performans gösterecektir. Bu kez ilk kript çekim operasyonları açısından en az 72 saat olacak.
Günlük atış sınırına 3 bin dolar
Başka bir değere veya resmi para birimine ayarlanan “istikrarlı kripto para birimi para birimleri” olarak da bilinen faaliyetlerin değeri de sınırlıydı.
Sonuç olarak, söz konusu transferler için günde 3 bin, ayda 50 bin dolar uygulanacaktır. Bununla birlikte, bu sınırlar, “seyahat kuralı” olarak da bilinen ve müşteriden belirli bilgilerin kabul edilmesini içeren kuralın iki katı kapsamında uygulanabilir.
Platformlar, Kaynakların Aktarımı için tüm işlemler kripto, müşteriden işlemin niteliği açısından en az 20 karakterlik bir süreci duyurmasını isteyecektir.
Likidite tedarikçisi, piyasa inşaatı veya piyasalar arasında hakemlik sürecinden yapılmış kripto aktivitelerinin transferlerinde, sınırın kuralları ve günlük/aylık zaman, her müşteri için ayrı ayrı alınacak Yönetim Kurulu’nun onayıyla uygulanamaz.
Depolama organizasyonları platformunun müşterileri, ilgili basın bülteninin makalesinde kısıtlamalara tabi olacakken, NAM veya Hesap için gerçekleştirilecek transferler, platformlar ve depolama kuruluşları arasında gerçekleştirilecek sermaye piyasasındaki mevzuattan elde edilen transferler için önlemler uygulanmayacaktır.
Eğer zorunlu kişiler bu önlemlere uymazlarsa, suç gelirinin gelirine ilişkin yasa tarafından belirlenen yaptırımlar uygulanacaktır.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Simsek, söz konusu düzenlemeler hakkında bir beyanda, yurtdışındaki suç gelirlerinin hızlı bir şekilde aktarılmasının önlendiğini bildirdi.
Tüm platformların tüm yükümlülüklerinin yerine getirilmesinin hem kullanıcıların finansal sistemin güvenliği hem de bütünlüğü açısından temel olduğunu vurgulayarak şöyle dedi: “Yeni düzenlemelere uyum sağlamayan platformlara, uygunsuz veya iptaller de dahil olmak üzere çeşitli yasal ve finansal cezalara uyum sağlayamayan idari cezalara ek olarak” dedi. İfadeyi kullandı.