Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK), “MASAK Online” sistemini kripto para hizmet sağlayıcılarından yönlendirme ve şüpheli işlem bildirim formuyla güncelledi.
MASAK internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun kapsamında yükümlülerin şüpheli işlem raporlarını MASAK’a göndermeleri gerekiyor. Ayrıca MASAK, şüpheli işlemlerin raporlanmasına ilişkin genel ve sektöre özel rehberler yayınlamaya yetkilidir.
Kripto para hizmet sağlayıcı sektörüne özel şüpheli işlemlerin raporlanmasına ilişkin usul ve esasları düzenleyen rehber ve form, “Suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanı ile mücadeleye ilişkin ulusal risk değerlendirme raporu” kapsamında görüş ve önerilerle güncellendi. sektör temsilcilerinden bilgi aldı.
Güncellemeyle birlikte kripto para hizmet sağlayıcılarının çalışma sistemine ve kripto para işlem sistemine uygun şüpheli işlem bildirim formu geliştirildi.
Söz konusu modül, güncel tüm finansal teknolojileri kapsayacak şekilde basitleştirilmiştir.
Sektöre özel işlem ve hesap türleri, suçun gelişimi ve değişen tipolojileri dikkate alınarak yeni şüpheli işlem türleri, terör örgütleri ve kitle imha silahlarının yayılmasına ilişkin bilgilerin finansmanı kategorilerinde bildirim kategorileri ve kontrol noktalarının artırılması Saha bildirimlerinin kalitesi, şüpheli işlemlere ilişkin bilgiler rehberde yer aldı.
Referans değer tabloları güncellendi ve kodlamalar değiştirildi.
Kılavuza kimlik türü ve işleme aracılık eden finans kuruluşuna ilişkin bilgiler eklendi.
Yeni şüpheli kategorileri dahil edilerek şüpheli kategorisi seçimi zorunlu hale getirildi.
Elektronik ortamda bildirim yapılmasına olanak sağlayan “Masak Online 1.0” sistemi, son teknoloji ile yeniden tasarlanarak kripto para hizmet sağlayıcılarının kullanımına sunuldu.
“Masak Online 2.0” projesi ile erişim güvenliği artırılarak esnek, sektöre özel yapılar oluşturuldu. Yükümlülerin bildirimlerini daha hızlı ve kolay yapabilmeleri amacıyla XML kılavuzu hazırlanarak sektör temsilcileriyle paylaşıldı.
Sermaye Piyasası Kanunu kapsamındaki gereklilikleri sağlayan ve bu çerçevede faaliyet gösteren kripto para hizmet sağlayıcıları, 26 Temmuz’dan itibaren söz konusu yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde şüpheli işlem bildirimlerini sunacak.