Kripto para şirketi OmegaPro’nun sahipleri insanları yatırım yapmaya ikna etmeye çalışıyordu. Dubai Şeyhi ile fotoğraf çekildi ve sahte dergi kapakları paylaşıldı. Özel jetler, ultra lüks arabalar ve yatlarla lüks hayatlar sergilendi. Kalabalık etkinlikler düzenlendi ve yeni katılımcı getirenlere lüks saat gibi pahalı hediyeler dağıtıldı.
EMRE AVCI DOLANDIRICILIK AĞINA DAHİL OLDU
Aslında Emre Avcı da küresel dolandırıcılığı gizlemek için bu gösterişli taktiklerin içindeydi! Avcı’nın yakalandığı villada tahtalara yazılmış çok sayıda cüzdan numarası vardı…
FİNANS DÜNYASINDAN TANINAN YÜZLERLE ÇALIŞTI
BirGün’den Timur Soykan’ın haberine göre; Dünyayı örümcek ağı gibi saran kripto para ve Forex sektöründe kâr, 2019 yılında başladı. İsveç vatandaşı Andreas Szakacs (Türk vatandaşı olunca Emre Avcı), OmegaPro adlı bir kripto şirketinin CEO’suydu. Şirketin sahipleri Alman Dilawar Singh ve Amerikalı Mike Sims gibi kripto para ve finans dünyasının tanınmış isimleriydi. Saint Vincent ve Grenadinler gibi şeffaf olmayan ülkelerde kurulan bir şirket olan OmegaPro’nun merkezi Dubai’deydi. Latin Amerika, Afrika, Orta Doğu, Uzak Doğu ve Avrupa’da temsilcilikler kurdular.
EN ÇOK SATILAN PAKET: %300 KÂR
Sistem şu şekilde çalışıyordu: OmegaPro, internet üzerinden faaliyet gösteren bir Forex ve kripto para ticareti şirketi olarak sunuldu. İnsanlara sadece şunu söylediler: “Bize paranızı verin. İzin verin, sizin paranızla ticaret yapalım, size günlük olarak kar ödeyelim.” Şirket bu amaçla yatırım paketleri sundu. Bu paketler 100 ila 50 bin dolar arasında satıldı. OmegaPro, uluslararası piyasaları analiz edebilecek bir algoritma geliştireceğinin sözünü verdi. Para birimlerinin veya emtiaların birbirine göre değer kazanıp kazanamayacağına dair tahminlerle oynanan Forex işlemlerinde büyük kâr vaatleri de vardı. Kaldıraçlı işlemlerle 10 kez Yeni yatırımcı getirenlere hediye ve daha yüksek kâr sözü verdiler.
RONALDINHO, KAKA, CASILLAS TURNUVADA SAHAYA ÇIKTI
Szakacs (Emre Avcı) ve ortakları yatırımcılara güven vermek için ağlarını kurdular. OmegaPro Legends Cup adı altında Dubai ve Panama’da eski futbolcular Ronaldinho, Kaka, Wesley Sneijder, John Terry ve Iker Casillas’ın sahaya çıktığı bir futbol turnuvası düzenlediler. Bu futbolcular OmegaPro’nun elçileri haline geldi. Etkinliklerde sıklıkla ABD’li ve Hintli film yıldızlarını da kullandılar.
YENİ KATILIMCI GETİRENLERE LÜKS SAAT!
İş dünyasının gurusu sayılan isimlerle dünyanın farklı yerlerindeki en lüks otellerde büyük ve gösterişli konferanslar düzenlendi. Kalabalık etkinliklere yeni katılımcıları getiren yüzlerce kişiye lüks saatler ve pahalı hediyeler dağıtıldı.
OmegaPro adı altında araba yarışlarına da sponsor oldular. Bu sayede mali kaynaklarını geliştiriyorlardı. Şirketin sahipleri zenginliklerini özel jetler, lüks arabalar ve yatlarla sergiliyordu.
SAHTE DERGİ KAPAKLARI, DUBAİ ŞEYHİ İLE FOTOĞRAFLAR…
Forbes gibi dergileri kopyalayıp OmegaPro’yu öven sahte yazılar ve kapaklar yaydılar.
Hatta gerçekte olmayan ödüller almış gibi sahte törenler bile düzenlediler. Dubai Şeyhi ile yakın ilişkilerini ve grup fotoğraflarını paylaştılar.
2,5 YILDA 3 MİLYON KİŞİ AĞA KATILMIŞTI
Aralarında Kolombiya, Meksika, Nikaragua, Arjantin, Şili, Hong Kong, Singapur, İngiltere, Fransa, Belçika, Nijerya, Kongo, Hindistan ve Güney Kore’nin de bulunduğu birçok ülkede temsilcileri vardı. İnsanları paralarını OmegaPro’ya yatırmaya ikna ettiler. CEO Szakacs (Emre Avcı), gösterişli toplantılarında 1,5 milyon yatırımcıya ulaştıklarını ve daha da büyüyeceklerini belirtti. Telefonlarına indirdikleri OmegaPro uygulamaları sayesinde sürekli olarak büyük miktarlarda para kazandıklarını görenler, yeni yatırımcıların ilgisini çekti. Yatırımcı sayısı 2,5 yılda 3 milyona ulaştı.
ÖDEMELER DURDU, ŞİRKET KAPATILDI: 4 MİLYAR DOLARLIK PROFİL!
İddiaya göre; Bu şirket aslında bir saadet zinciri dolandırıcılığıydı. Yeni yatırımcılardan aldıkları parayla önceki yatırımcılara ödeme yaptılar ve parayı vurgunculuk amacıyla biriktirdiler. Hatta şirketin sermayesinin 2017 yılında dünyanın en büyük kripto para vurguncularından biri olan OneCoin’den elde edilen coinlerden oluştuğu iddia edildi. Kripto paraların kraliçesi olarak bilinen Ruja Ignatova, OneCoin ile 2017 yılında 4 milyar dolar kar elde etti. OmegaPro, Kasım 2022’de paralarını çekmek isteyen yatırımcılara ödemeleri durdurdu. Temmuz 2023’te şirket tamamen kapandı. İddiaya göre; Dünya çapında 3 milyon kişi dolandırıldığını anladı. Szakacs (Emre Avcı) Dilawar Singh ve Miki Simms kayıp. İddiaya göre; 4 milyar dolar kar elde ettiler.
HEPSİ DÜNYANIN HER YERİNDE
Dünyanın her yerindeki yatırımcılar şikayetçi oldu. Yalnızca Fransa’da 1.500’den fazla şikayetçi var ve toplu dava açıldı. Nijerya’daki mağdurlar change.org’da bir imza kampanyası başlatarak şirketin merkezinin bulunduğu Dubai’den yardım istedi. Toplam mağdurun 10 bin olduğunu iddia ettiler. Ayrıca Kolombiya’da on binlerce kişi dolandırıldı. Bu ülkeler dışında Meksika, Kongo, Portekiz, İngiltere ve Myanmar gibi birçok ülkede de şirket aleyhine toplu davalar açıldı.
Emre Avcı ve ortakları sayısız davaya rağmen bulunamadı, Dubai’de oldukları düşünülüyordu. Ancak başrol yine Türkiye’den, İstanbul’dan geldi. Szakacs (Emre Avcı) 1988 yılında İsveç’te doğmuştur. Annesi İsveçli, babası ise Türk kökenlidir. Andreas Szakacs Türkçe konuşmuyor. OmegaPro dolandırıcılığının ardından sessizce İstanbul’a gelerek ailesiyle birlikte Beykoz’daki Acarkent Sitesi’ndeki villalara yerleşti.
HOLLANDALI KURBANDAN RAPORU: BEYKOZ’DAKİ DOLANDIRICI
28 Haziran’da isminin gizli kalmasını isteyen bir kişi olayı İstanbul İl Jandarma Komutanlığı’na bildirdi. İhbarcı şunları söyledi: “OmegaPro adı altında sözde kripto uygulamasıyla kripto para borsalarında kaldıraçlı işlemlerle birçok vatandaşı aldatan kişi, İstanbul Beykoz’daki Acarkent sitesinde bulunuyor.” Operasyon öncesinde OmegaPro mağdurları üzerinde inceleme yapan jandarma, 18 müştekinin kimliğini tespit etti.
“103 MİLYON DOLARIMIZI ALDILAR”
Uyarıdan 10 gün sonra 8 Temmuz’da Hollanda vatandaşı doktor Abdul Gaffar Mohaghegh jandarmaya gelerek ifade verdi. OmegaPro’nun kurucularının isimlerini sıraladı ve özetle şu açıklamayı yaptı:
“OmegaPro’ya 7 milyon dolar yatırım yaptım. 3 bin kişi toplam 103 milyon dolar yatırım yaptı. Bu 3 bin kişi bana vekalet verdi. Bu yatırım için yüksek getiri vaat edildi. “Bu sözler, OmegaPro tarafından yürütüldüğü iddia edilen kripto para piyasasındaki alım satım faaliyetleriyle desteklendi.”
10 BİN DOLAR YATIRIM YAPTILAR, 40 BİN DOLARA ULAŞTI
Jandarma, internetteki “Şikâyet Var” sitesinden 16 Türk müştekiyi tespit etti. İstanbul’da ikamet eden bu kişiler, OmegaPro’nun alt uygulaması sayılan “Omega Invest” adlı uygulamayı telefonlarına indirdikten sonra dolandırıldıklarını iddia etti. Bu kişiler, kendilerini yatırım uzmanı olarak tanıtan kişilerin rehberliğinde Omega Invest uygulamasını telefonlarına indirdiklerini anlattı. Hepsinin benzer hikayeleri vardı. Önce küçük miktarlarda para yatırdılar ve kısa sürede paranın 3 katını kazanıp parayı çektiler. 10 bin dolar yatırıldıktan sonra uygulamada görülen para 40 bin dolara kadar çıktı. Yatırım uzmanları bu parayı çekmek istediklerinde daha fazla işlem yapmaları gerektiğini söyledi. Omega Teknoloji ve Danışmanlık’a ve çeşitli ticari hesaplara daha fazla para gönderdiler ve sonunda uygulamadaki tüm bakiyeleri geri yüklendi. Yatırım uzmanlarıyla tekrar iletişime geçemediler.
VİLLA’DA ÇEKİLMİŞTİR! CÜZDAN NUMARALI KARTLAR
9 Temmuz’da müştekilerin ifadelerinin alınmasından bir gün sonra jandarma ekipleri İstanbul Beykoz Acarkent Sitesi’ndeki iki ayrı villaya operasyon düzenleyerek Avcı’yı tutukladı. Yanında çalışan İsveç vatandaşı Stefan Andreas adına kiralanan villada kimse yoktu. Stefan Andreas yakalanmadı.
Avcı’nın 4 katlı lüks villası son derece güvenli bir lokasyonda bulunmasına rağmen güvenlik kameralarıyla donatılmıştı. Arama sırasında içerisinde kripto para ve şifre saklama cihazlarının bulunduğu 32 adet soğuk cüzdan ele geçirildi. Açılabilen bir bilgisayarda çok sayıda OmegaPro belgesi ve büyük para hareketlerine ilişkin kayıtlar ele geçirildi. Bu klasör aynı zamanda birçok kripto para biriminin cüzdan adres kayıtlarını da içeriyordu. Villalardaki birçok yazı tahtasının da kripto para birimiyle ilgili bilgiler ve cüzdan numaralarını içerdiği görüldü.
NEDEN İSİM DEĞİŞTİRDİĞİNİ CEVAP VERDİ
Sorusunda: “Gerçek adını ve soyadını değiştirerek kaçtığın, saklandığın biri var mı?” diye soruldu. “Hayır, kanuni hakkım olduğu için değiştirdim” dedi. Şirketin birçok kişiyi dolandırdığı suçlamasını kabul etmeyen Avcı, “Şirket dolandırıcılık amacıyla kurulmamıştır. 2022 yılı eylül veya ekim ayı civarında iflas etti. En çok zararı biz yaşadık “İflas edene kadar birçok mağdurun zararını biz karşıladık” dedi.
1 AYDA 160 MİLYON DOLARLIK HAREKET
Avcı’nın dijital dosyalarında yapılan ön inceleme sonucunda bir ay içinde 160 milyon dolar değerinde kripto hesap hareketleri tespit edildi. Avcı, soğuk cüzdan ve bilgisayar şifrelerini ise vermedi. Sunucuların bu bilgisayarlar tarafından çalıştırıldığı düşünülmektedir.
AVUKATLAR: RİSK VARDI, KAYBETTİLER
Avcı suçlamaları kabul etmedi. Finans ve pazarlama alanında bir işi var ve aylık gelirinin 100.000 dolar olduğunu söylüyor. Geçtiğimiz günlerde inşaat çalışmaları nedeniyle vatandaşlık aldığını anlattı. Ancak inşaat yatırımı yaptığı yerleri hatırlamıyordu.
Avcı’nın avukatları, Forex borsasında para kaybetme riskinin bulunduğunu ve şikayetçilerin bunu bilerek işlem yaptıklarını açıkladı. 7 milyon dolar dolandırıldığını söyleyen Hollandalı müşteki için avukat şunları söyledi: “İddiaları asılsızdır. “Bunu sunacağız” 10 Temmuz’da Beykoz Sulh Ceza Hakimliği Avcı’yı “bilgi sistemlerini, bankaları veya kredi kuruluşlarını araç olarak kullanarak dolandırıcılık” suçlamasıyla tutukladı.